北新建材(000786)董事会第八次临时会议决议公告

　　一、同意包文春辞去董事及董事长职务。

　　二、同意推举王兵代行董事长职权，代行期间自本次董事会做出决议之日起，至选举产生新的董事长为止。

　　三、同意提名曹江林为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　五、定于2004年10月19日召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。