东泰控股(000506)第五届董事会第九次会议决议公告

　　1、同意张浩荣、张德明、尚玉伟的辞职申请，同时推选胡杰平、石鹏、朱士菊出任公司董事。

　　2、同意尚玉伟辞去公司董事会秘书职务，同意聘任石鹏为董事会秘书。

　　3、关于公司为控股公司-浙江瑞森纸业有限公司提供2600万元贷款担保的议案；

　　4、关于拟召开2004年第一次临时股东大会的议案。