深能源A(000027)2004年临时股东大会决议公告

　　1、关于变更董事的议案：同意刘燕航辞去董事职务；选举陈敏生为董事。

　　2、关于提名董事会专门委员会组成人员的议案：同意设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。

　　3、关于深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公 司、深圳市能源运输有限公司签署煤炭运输合同的议案。

　　4、同意变更公司住所为“深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24～25层同意修改公司章程部分条款。