冠豪高新(600433)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于将闲置的募集资金暂用于归还银行贷款的议案：同意提请股东大会授权董事会将暂时闲置的募集资金不超过1亿元用于归还银行贷款，并根据募集资金项目建设进度在需要时向银行贷回资金。

　　二、通过关于将不同募集资金项目之间暂时闲置资金调节使用的议案。

　　三、通过《关于中国证监会广东监管局巡检意见的整改报告》。

　　四、通过关于向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案：同意公司向中国建设银行湛江分行申请最高限额不超过2500万元人民币贷款综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的贷款，到期后如公司与银行无异议，有效期自动延展一年。

　　五、通过公司章程修正案。

　　董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。