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北京城建(资讯 行情 论坛)投资发展股份有限公司于2004年9月14日召开二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意提请股东大会审议关于转让北京城建房地产开发有限公司(下称：开发公司)股权的议案。
二、同意提请股东大会审议关于解决公司控股股东北京城建集团有限责任公司与公司同业竞争问题的议案。
三、同意提请股东大会审议公司对开发公司债权抵偿的议案：截至2004年8月31日，公司对开发公司的债权为427077461.85元。以资抵债完成后，公司将不再有对开发公司的债权。开发公司用于偿还的资产是：1、开发公司的子公司北京世纪城市房地产开发有限公司对控股子公司北京汇和房地产开发有限公司的债权28894000元；2、开发公司对公司的控股子公司北京城和房地产开发有限公司的债权111243360.99元；3、开发公司拥有的金码大厦B座价值286940100.86元的物业(以评估结果确定的价格计算)。该事项尚须报中国证监会审批。
四、通过公司参与设立北京城建中稷实业发展有限公司(下称：城建中稷)的议案：公司与中稷集团(香港)国际金融投资管理有限公司、德辉国际(集团)有限公司共同出资设立城建中稷。城建中稷注册资本1亿元人民币，其中公司占40%的股权。
董事会决定于2004年10月19日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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