西水股份(600291)董事会临时会议决议公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2004年9月14日以传真形式召开第二届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款担保的提案：公司于二届七次董事会上通过了为上海益凯国腾信息科技有限公司3000万元贷款提供担保，本次的3000万元为上述3000万元的续贷，贷款期限为一年。

　　二、同意舒安奇辞去公司财务总监职务，聘任刘俊岭为公司财务总监。