中国高科(600730)召开临时股东大会的公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。

　　三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：公司拟与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民 币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年。截止公告日，公司累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币2500万元，逾期担保金额为零。

　　四、通过关于在广东东莞市成立中外合资企业，从事数字无绳电话生产的议案：公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资成立名称为“东莞高科数码科技有限公司”的中外合资公司，新公司注册资本为2000万港元，其中公司以现金出资占75%。

　　董事会决定于2004年10月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。