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深圳捣毁26个地下钱庄 涉案热钱主要流入港股

http://www.sina.com.cn  2010年05月12日 12:19  中国新闻网
深圳警方一举捣毁26个地下钱庄,图为涉案人员接受警方盘问。(来源:大公报)
深圳警方一举捣毁26个地下钱庄,图为涉案人员接受警方盘问。(来源:大公报)

  中新网5月12日电 据香港星岛日报报道,近年坊间一直盛传粤港地下钱庄连手操控热钱进出境投机牟利,日前真相终“浮出水面”。深圳警方日前一举查获二十六个地下钱庄,拘捕七十一人,冻结资金一千多万元人民币(下同),初步点算涉案热钱高达一百二十七亿元。深圳警方强调,执法人员继续严打地下钱庄,维护粤港两地金融秩序。

  深圳市公安局十一日宣布,破获涉资一百二十七亿元人民币特大地下钱庄案,涉案内地热钱主要流入香港股市。深圳警方透露,该批地下钱庄互有联系,若有一家钱庄的港元资金不足,会到另一家钱庄拆借,将内地热钱兑换成港元,非法流入香港股市。

  在昨日记者会上,深圳市公安局公布破案经过,公安局发言人称,公安局经济侦查局,联同中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局人员,上月二十二日下午三时,采取代号“百日大会战”行动,捣破二十六个地下钱庄,拘捕七十一名疑犯,其中刑事拘留三十八人,行政拘留十五人。

  行动中检获现金八百多万元、银行卡六百二十九张、计算机十七部、刷卡机两部、存折一百五十五本,以及一批帐簿、印章、交易记录等证物,又冻结三百七十一个账户共一千多万元资金,初步统计涉案金额超过一百二十七亿元。

  公安发言人表示,该批地下钱庄多以租房营业,设施简陋,摆上桌子、计算机和传真机就开始营业,而且多以家族式经营,家庭成员分别负责转帐、记帐、提现及进行数目统计,其中罗湖区书城大厦一个单位被捕的六名疑犯,均来自广东普宁一个家庭。

  另外,公安透露破获的地下钱庄互有联系,如果一家钱庄的港元资金不足,会到另一家钱庄拆借,兑换成港元,非法流到香港股市,实行兴波作浪图利。

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