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　　GOME ElEctrical appliances Holding limited

　　国 美 电 器 控 股 有 限 公 司 *

　　(于百慕达注册成立之有限公司)

　　(股份代号：493)

　　根据上市规则第13.09(1)条作出之公告

　　公安局于二零零八年十一月二十七日口头知会本公司，黄先生因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查。陈先生已获委任为本公司代理主席。

　　本公司已成立特别行动委员会以：

　　(a) 密切监控并评估调查对本集团财务状况及营运造成之影响；

　　(b) 就本公司之及时披露、投资者关系及监管合规提供意见；及

　　(c) 就本公司将就调查而采取之行动向董事会提供建议。

　　公司管理层经过初步内部核查，目前没有发现集团资产和资金被挪用或占用的情况。为审慎起见，公司将聘请独立会计师事务所对国美电器进行风险评估并对关联交易和内部控制系统的有效性进行审阅。

　　本公告乃根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则(“上市规则”)第13.09(1)条作出。

　　国美电器控股有限公司(“本公司”，连同其附属公司统称(“本集团”))谨此提述本公司日期为二零零八年十一月二十四日之公告及近期有关本公司之主席、执行董事兼控股股东黄光裕先生(“黄先生”)之若干指称的报章报道，并澄清本公司就该报导之立场。

　　北京市公安局(“公安局”)于二零零八年十一月二十七日口头知会本公司，黄先生因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查(“调查”)。

　　本公司确认其并未收到中华人民共和国任何监管、政府或司法机关发出有关调查之任何法律文件。就本公司所知、所得信息及所信，且根据本公司于二零零八年十一月二十七日所掌握之信息，调查与本集团没有关联。

　　由于黄先生明显因调查而无法履行其职责，故本公司董事会(“董事会”)于二零零八年十一月二十七日委任本公司执行董事兼行政总裁陈晓先生(“陈先生”)为本公司代理主席，即时生效。

　　陈先生于本公司拥有重大股权，自完成收购中国永乐电器销售有限公司(由彼创立)以来担任本集团行政总裁，于中国电器及电子零售行业拥有超过二十年经验。陈先生现为上海交电家电商业行业协会会长。陈先生连同本集团管理团队负责本公司日常营运及执行董事会指令。因此，董事会认为，本集团管理、营运及业务将不会受调查影响。

　　就本公司所知、所得信息及所信，且根据本公司于二零零八年十一月二十七日所掌握信息，本集团首席财务官周亚飞先生亦因此事正接受公安局调查。方巍先生已获委任为本集团代理首席财务官。

　　为向本公司股东提供独立保证，本公司已于二零零八年十一月二十七日成立特别行动委员会(“委员会”)。委员会成员包括本公司非执行董事孙强先生(委员会主席)以及本公司独立非执行董事陈玉生先生、Mark C. Greaves先生及Thomas Joseph Manning先生。委员会成立以：

　　(a) 密切监控并评估调查对本集团财务状况及营运造成之影响；

　　(b) 就本公司之及时披露、投资者关系及监管合规提供意见；及

　　(c) 就本公司将就调查而采取之行动向董事会提供建议。

　　本公司相信，委员会将促使董事会有效作出回应，从而强化与市场就调查之沟通及透明度。

　　公司管理层经过初步内部核查，目前没有发现集团资产和资金被挪用或占用的情况。为审慎起见，公司将聘请独立会计师事务所(独立于本公司及其关连人士(定义见上市规则))对国美电器进行风险评估并对关联交易和内部控制系统的有效性进行审阅。

　　倘调查有任何进一步资料及澄清，本公司将另行作出公告。本公司股份已由二零零八年十一月二十四日上午九时三十分起于联交所暂停买卖，并将维持暂停买卖，以待另行通知。

　　承董事会命

　　国美电器控股有限公司

　　执行董事

　　伍健华

　　香港，二零零八年十一月二十八日

　　* 仅供识别

　　于本公告日期，董事会包括执行董事黄光裕先生、杜鹃女士、陈晓先生、伍健华先生、王俊洲先生及魏秋立女士；非执行董事孙强先生；以及独立非执行董事史习平先生、陈玉生先生、Mark C. Greaves先生、刘鹏辉博士、余统浩先生及Thomas Joseph Manning先生。