联洲国际董事被拘 港最牛散户曝巨额诈骗案

　　本报记者 谭璐 香港报道

　　6月12日，香港警务处商业罪案调查科破获了近年最大宗上市公司诈骗案，涉及金额高达35.5亿港元。

　　12日中午，香港长沙湾青山道491号的香港工业中心，约10名商业罪案调查科警员在该工业中心C座11楼的联洲国际(00048.HK)内展开搜查，下午5点半左右，警员带走了七箱文件。

　　根据警方提供的资料，商业罪案调查科当天共拘捕了五男两女，包括涉案公司的1名董事和3名前高级职员。他们涉嫌串谋讹骗两家上市公司的股东以及18间香港和海外的银行，涉案金额总值35.5亿港元。

　　初步调查显示，上市公司联洲国际以及另外一家上市公司的多名高级职员，在2007年以虚假账目进行虚假买卖交易，同时推出各种投资计划以粉饰公司的财务报告，欺骗股东以及18间银行借贷10亿港元，而这些买卖交易及投资所得的款项共25.5亿港元，最后在账目中都做出拨备处理。

　　博客文章引出财务疑团

　　联洲国际涉嫌诈骗案件的曝光颇具戏剧性，起源于一篇博客文章。

　　2007年7月23日，香港廉政公署起诉6名人士，涉嫌参与上市公司钧豪集团(00115.HK)虚构在重庆发展燃气管道业务的公司交易资料，包括在交易中担任财务顾问的美建集团(00335.HK)的独立非执行董事黄伟光。而黄伟光的另一个身份是联洲国际的执行董事。

　　事件公开后，有“香港最牛散户”之称的港交所前董事David Webb于是年7月26日在自己的博客上撰文，直指联洲国际和多家与黄伟光有关的公司有业务来往，在公司投资、非经常性收益以及账目处理等方面账目不清。彼时，黄伟光身兼多职，同时还是开明投资(0768.HK)、东力实业(0978.HK)以及Incutech Investment(0356.HK)的非执董或执董。

　　这篇博客文章一出，马上引起市场广泛关注。曾经被基金公司看好的联洲国际股价即日下跌超过40%。2007年8月30日，联洲国际停牌。8月31日，联洲国际发布通告披露，根据独立会计师评审报告，公司有约22.8亿港元的应收账中，部分的可收回性相当不明朗，因此联洲可能需要在应收账目中做出拨备。这一消息使其复牌后的股价进一步暴跌47%。

　　此时，与联洲国际有关的债权银行也按捺不住了，开始向联洲国际追讨欠款。去年9月17日，中银香港入禀法院，追讨4134万港元。

　　资料显示，联洲国际在去年6月与一组银团订立了为期三年的10亿元定期贷款，用作再融资和一般营运资金。联洲国际在去年发布的2006/2007年度年报中，没有披露往来银行名单。而其2005/2006年度年报显示，汇丰、渣打、中银香港、中国建设、中信嘉华和西班牙对外银行、德累斯登等，都和联洲国际有往来。

　　一名知情人士向记者透露，债权银行在对联洲国际的账目核对后发现，公司有高层人员涉嫌诈骗股东和债权人，挪用数以亿元的公司资金。因为涉及非法转移资金的数量庞大，时间相当长，所以最后交由警方调查，从而牵出这宗涉及金额巨大的诈骗案件。