证监密切留意不法分子趁股市旺洗黑钱

　　犯罪集团清洗黑钱手法层出不穷，据《星岛(资讯 行情 论坛)日报》报道，证监会正密切留意不法分子趁股市畅旺，以买卖股票为名洗黑钱；消息指，多家股票行最近发现一些可疑户口，有不寻常金钱交收情况，正进行了解，同时要求客户签署文件证明与不法活动无关。

　　报道指出，有不法分子包括外围波、马集团，透过前往多家股票行开立户口，存入大笔现金或每次买股票以现金过数，随后沽出套现；股票卖出后，不法之徒又会致电股票行，讹称代亲友买卖，要求职员把收益存入多个不同银行户口，令黑钱可自由运用。