中石化泰山石油2007年第一次临时股东大会

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年2月26日（星期一）上午9：00

　　2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长冯东青先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计52人、代表股份198747529股，占公司有表决权总股份的41．34％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　出席本次会议的社会公众股股东共计51人，代表股份12797209股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的4．34％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》

　　表决情况：出席会议股东同意186126760股，占出席会议有表决权股份总数的93．65％；反对12504369股，占出席会议有表决权股份总数的6．30％；弃权116400股，占出席会议有表决权股份总数的0．05％。

　　其中社会公众股东同意176440股，占出席会议社会公众股东所持表决权1．38％；反对12504369股，占出席会议社会公众股东所持表决权97．71％；弃权116400股，占出席会议社会公众股东所持表决权0．91％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》

　　表决情况：出席会议股东同意186126760股，占出席会议有表决权股份总数的93．65％；反对12504369股，占出席会议有表决权股份总数的6．30％；弃权116400股，占出席会议有表决权股份总数的0．05％。

　　其中社会公众股东同意176440股，占出席会议社会公众股东所持表决权1．38％；反对12504369股，占出席会议社会公众股东所持表决权97．71％；弃权116400股，占出席会议社会公众股东所持表决权0．91％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东康桥律师事务所

　　2、律师姓名：宫香基

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

　　此公告

　　中国石化山东

　　二ΟΟ七年二月二十六日