港警方拟以涉嫌金融诈骗起诉 陈顺利或将被引渡

　　本报记者 于骁 发自上海

　　此前因受制于香港地区与内地间司法制度不同而难以展开调查的中国特种纤维(0285.HK，下称“中国特纤”)案，日前取得新进展。

　　一位接近香港警方的知情人士昨天向《第一财经日报》透露，警方可能会以涉嫌金融 诈骗起诉陈顺利，而且这一起诉只需在香港进行调查取证即可。一旦起诉成功并取得逮捕令，香港警方将向加拿大方面要求引渡陈顺利。

    重点调查金融诈骗

　　自2004年10月11日中国特纤被香港高等法院下令清盘之前，香港警务处商业罪案调查科(下称“香港商业罪案调查科”)已经开始对中国特纤2亿港元募集资金的去向展开调查。但一直进展不大。

　　11月22日，陈顺利的最大债主吴克忠还在香港斡旋此事，并在同一天内与香港证监会的相关人员和香港商业罪案调查科的高级督察张佩萁见面。

　　据了解，香港警方随后可能将调查重点放在陈顺利是否涉及金融诈骗上。2003年陈顺利为避免上市公司清盘，将其持有的佛山东利化纤有限公司(下称“佛山东利”)的38%股权作价人民币9500万元还给中国特纤。

　　此外，陈顺利还将已抵押给中国工商银行五四支行的福清福融商业城的11幢楼作价1.89亿元还给上市公司，杜邦化学工程(亚洲)有限公司也向中国特纤退回设备预付款1.91亿元。

　　由于陈顺利已将佛山东利的股权抵押，因此上述退还上市公司的资产中，2.84亿元是已经被抵押的资产。香港警方认为，一旦可以认定这些资产确实已经被抵押，则完全可以金融诈骗罪起诉陈顺利。

　　上述知情人表示，只要香港警方可以起诉陈顺利，并获得逮捕证，就可以对其展开通缉。而且香港与加拿大之间有司法协助的协议，香港警方可向加拿大方面要求引渡陈顺利回国。本报在此前的跟踪报道中也已表示，陈顺利目前正在加拿大。

    多个方向寻找突破口

　　上述知情人士同时表示，香港警方同时也在寻求其他的突破口。原来的财务造假仍将继续调查。实际上，在中国特纤于2002年11月股价突然崩盘之后，香港证监会就曾要求陈顺利披露上市公司募集资金的去向。

　　陈顺利在之后递交的一份报告中称，募集资金大部分已作为购买设备的预付款支付给

福建吉马新合纤技术工程有限公司(下称“福建吉马”)和杜邦公司。

　　但据了解，香港证监会在随后的调查中发现，其中的1.3亿港元在从中国特纤的承销商香港利高

证券公司的账户转到澳门的赌场后，该笔资金就杳无踪影了。随后香港证监会将该案转移到香港商业罪案调查科继续调查。

　　由于该案还涉及内地的相关单位，香港警方也委托了公安部驻香港联络处协助调查。但由于福建方面认为，陈顺利在福建的各个公司所提供的财务报表是真实的，而在香港的报表虚假与否与他们无关，因此，香港警方在内地的调查无法开展。

　　吴克忠表示，香港证监会方面可能也将对中国特纤上市时的相关中介机构进行调查，如

会计师事务所、承销商以及保荐人等等。如果涉及刑事案件，也会转至香港商业罪案调查科。这也将成为香港警方的一个突破口。