传美国对渣打违制裁令调查进入最后阶段

热点栏目

资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易

客户端

　　由新浪财经联合8大券商主办、香港交易所赞助的“新浪港股通模拟交易大赛”即日起开赛！报名即可抽取MacBook Pro、iPhone 7等大奖，比赛还有50万奖金等着你！戳此链接报名！

　　据《彭博》引述两名消息人士指，美国监管当局接近完成对渣打集团(02888-HK)涉嫌违反美国制裁法的调查。

　　消息人士指，美国调查人员过去数月询问渣打现任及前任员工，预期未来数周完成调查。调查内容包括该行于上次和解协议所涉及的2000至2007年之后可有再犯、有没有发现近期犯规并通报监管机构，外聘的律师楼有否教唆渣打隐暪已悉的违规行为。

　　渣打因隐瞒跟被美国制裁的伊朗交易，涉嫌违反美国相关法规，于2012年被美国监管机构合共罚款6.67亿美元，美国监管机构于2014年再对渣打刻意隐瞒跟伊朗相关交易进行调查，调查时间长达两年。