新浪财经讯 3月12日消息,据财华社报道,一波未平一波又起来形容汇控(00005-HK)不为过。继汇丰瑞士私人银行被指于2005至2007年协助客户逃税,汇控美国子公司涉嫌参与洗黑钱。
据《华尔街日报》引述美国财政部的金融刑事政法网表示,一些美国银行向一家被控为有组织犯罪集团洗钱的欧洲银行,提供进入美国金融系统的渠道,汇控的美国子公司就是其中之一。
报道指,汇控美国子公司是向Banca Privada d'Andorra (BPA)提供代理银行账户的四家美国银行机构之一。其余三家包括美国银行、花旗银行、德意志银行旗下的Deutsche Bank Trust Co. Americas。 BPA被列为主要的洗钱嫌疑对象,并指控该行经理多年以来在知情的情况下,为有组织犯罪集团的洗钱行为提供便利。BPA表示,正与本地监管机构展开合作。 汇控发言人表示,当发现客户被指控涉嫌参与洗钱活动时,公司会立即采取行动,例如冻结账户。
花旗发言人称,该行非常认真地履行捍卫金融系统、防止其被滥用的义务,并将针对调查结果采取适当行动。美国银行发言人指出,该行已经对金融刑事政法网的通告进行分析,并正采取一切适当措施。德意志银行发言人则未予置评。 (自然)
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