联华超市董事会宣布，于2008年8月12日召开董事会会议，以讨论下例事宜：

　　1. 以考虑及批准该公司及其附属公司截至二零零八年六月三十日止六个月的中期业绩；

　　2. 以考虑及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则将予刊登的该公司及其附属公司截至二零零八年六月三十日止六个月中期业绩的草拟稿；

　　3. 以考虑及批准该公司利润分配方案，以及宣派、建议或派付该公司之股息(如有)；及

　　4. 以处理任何其它事项(如有)。