本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第八次会议，于2003年7月29日下午3时在公司八楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事谢美兰女士和刘庆丰先生未能亲自出席会议，分别书面委托董事王兆安先生和刘长锁先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    一、关于部分董事辞职申请议案

    同意董事谢美兰女士因年龄原因提出辞去董事职务的请求；

    同意董事刘庆丰先生因年龄原因提出辞去董事职务的请求。

    该议案尚需本公司股东大会批准。

    本公司独立董事对董事会接受两位董事辞职的申请均表示同意。

    二、关于任免部分高级管理人员议案

    由于年龄原因：

    免去谢美兰女士公司财务总监职务；

    免去刘庆丰先生公司总经济师职务。

    根据总经理提名：

    聘任张金青先生为公司财务总监（简历附后）。

    本公司独立董事对上述聘任和解聘高级管理人员事项均表示同意。

    三、审议通过了《关于经营“泰安”轮补充协议》议案

    本公司独立董事同意此次关联交易，并对此发表了独立意见。关联方董事刘长锁先生和邵世杰先生回避表决。详细内容见本公司《关联交易公告》。

    四、审议通过了公司2003年半年度报告正文和摘要。

    特此公告。

    附：张金青先生简历

    张金青，男，1954年12月生，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。1975年参加工作，历任青岛海洋渔业公司财务处付科级科员、副处长、处长；青岛海洋渔业公司总经理助理；加入本公司前，任青岛海洋渔业公司副总经理、中共青岛海洋渔业公司委员会委员。