本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    根据公司第二届监事会递交的提案,山东省中鲁远洋渔业股份有限第二届董事会决定将以下内容提交公司2002年度股东大会审议:
    一、追认普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002年度境外和境内财务审计机构。
    二、授权公司董事会全权办理聘任公司2003年度境外和境内财务审计机构并确定其审计费用,由下一次公司股东大会予以确认。
    特此公告
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司    董 事 会
    二○○三年五月十七日