本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第四次会议,于2003年5月16日上午9时在公司八楼会议室召开。应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席郑贵民先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容:
    一、提请公司2002年度股东大会追认普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002年度境外和境内财务审计机构。
    二、提请公司2002年度股东大会授权公司董事会全权办理聘任公司2003年度境外和境内财务审计机构并确定其审计费用,由下一次公司股东大会予以确认。
    特此公告。
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司    监 事 会
    二○○三年五月十七日