本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第五次会议（临时会议），于2003年4月14日上午9时在公司八楼会议室召开。应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长王爱民先生主持。董事长于风华先生和董事邵世杰先生因故未能出席会议，分别委托王爱民先生和李文役先生出席会议并代为行使表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    一、审议通过了公司董事长、副董事长辞职申请议案

    同意本公司董事长于风华先生因工作变动原因提出辞去公司董事长职务的请求；

    同意本公司副董事长王爱民先生因工作变动原因提出辞去公司副董事长职务的请求。

    二、审议通过了公司部分董事辞职申请议案

    同意于风华先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务的请求；

    同意王爱民先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务的请求；

    同意刘世俊先生因工作需要提出辞去公司董事职务的请求。

    该议案尚需本公司股东大会审议批准。

    本公司独立董事对上述董事的辞职均表示同意。公司董事会对以上各位董事在任职期间忠实地维护股东利益，诚信、勤勉地履行职责，为董事会的建设及公司发展做出的应有贡献表示诚挚的感谢。

    三、审议通过了王兆安先生暂代行公司董事长、法定代表人职权议案

    鉴于本公司董事、董事长于风华先生因工作变动原因已向董事会申请辞职，根据《公司章程》的有关规定，决定暂由本公司董事、总经理王兆安先生代行公司董事长、法定代表人职权，至董事会选举产生新的董事长为止。

    四、审议通过了提名董事候选人议案

    根据控股股东山东省水产企业集团总公司的推荐函，本公司董事会同意提名刘长锁先生作为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），提请本公司股东大会审议批准。

    本公司独立董事对该董事候选人的提名均表示同意。

    特此公告。

    附：董事候选人刘长锁先生简历

    刘长锁，男，1951年11月生，汉族，大专学历，中共党员。历任山东省蓬莱县崮寺店公社、北沟公社党委书记；山东省招远县县长；山东省招远市市委书记；山东省经济体制改革委员会副主任；山东省经济体制改革办公室副主任。现任山东省水产企业集团总公司党委书记、董事长、总经理。