山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届董事会第十一次会议于2001年5月17 日 上午9∶00在公司会议室召开,应出席董事11名,实际出席董事7名。本次会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议内容如下：

    一、审议通过了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司与山东省水产企业集团总 公司共同出资成立山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司的议案》。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“中鲁公司”)决定与山东省水产 企业集团总公司(以下简称“水产集团”)共同出资设立山东省中鲁远洋(烟台)食品 有限公司(以下简称“该公司”)。该公司注册资本为4211.33万元。其中,中鲁公司 以现金3228万元出资,占76.65％；水产集团以评估后的33333.3 平方米土地的使用 权作价983.33万元出资,占23.35％。

    该公司成立后,将按照山东省发展计划委员会鲁计农经[2001]51号文件批复,建 设一座3000吨级超低温冷库、4200平方米加工车间及配套设施, 可年产金枪鱼超低 温加工食品及其他水产加工品4000余吨,产品主要出口日本、 美国及欧盟等国家和 地区。

    二、审议了公司股东水产集团提出的《关于成立山东省中鲁远洋(烟台)食品有 限公司的临时提案》,同意将该临时提案提交本次年度股东大会审议,并公告该公司 所涉及土地的估价报告及关联交易公告。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 上述两议案在表决时关联 董事实行了回避。

    三、审议通过了《补充公告青岛海洋大学所拥有的华海制药厂部分资产评估报 告的议案》

    同意根据公司2001年4月14 日《变更部分募集资金投向公告》的有关内容和《 深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 补充公告青岛海洋大学所拥有的华海制药 厂部分资产评估报告。

    特此公告。