本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年12月31日下午2时在公司八楼会议室召开。应出席董事10名，实际出席董事10名。董事王兆安、李文役、邵世杰、刘世俊先生分别书面委托董事刘庆丰先生出席会议并行使表决权。会议由董事长于风华先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于受让山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司股权的议案》（详细内容另见本公司关联交易公告）。对此议案，关联方董事于风华、王爱民、刘世俊、邵世杰表决时实行了回避。

    该转让行为待《股权转让协议》正式签署并经有关部门批准后实施。

    特此公告。