山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届董事会第十次会议于2001年4月12 日上 午9时在公司会议室召开。应出席董事11名,实际出席董事 9名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：

    一、审议通过2000年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过2000年度总经理工作报告；

    四、审议通过2000年度财务决算报告；

    五、审议通过2000年度利润分配预案：

    经安达信公司按照国际会计准则及安达信·华强会计师事务所按照中国会计准 则的审计结果,本公司2000年度实现的净利润均为 72,418,801元。

    按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的规定, B 股上市公司以“经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计 税后可分配利润数”与“以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础”, 以 及按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累 计税后可分配利润数,两个数据孰低确定税后可分配利润。

    本年度实现净利润72,418,801元,按10％的比例提取法定公积金7,935,923元； 按5％提取法定公益金3,967,961元,加年初未分配利润－1,117,467元, 本年度可供 全体股东分配的利润为59,397,450元。

    经公司董事会审议,2000年度分配预案为：以2000年12月31日公司总股本 266 ,071,320股计算,按照每10股派发现金红利1元人民币（含税）,共计26,607,132元, 尚余可分配利润32,790,318元结转下一年度。

    向境外股东派发的现金红利, 将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人 民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

    本年度不进行公积金转增股本。

    六、审议通过2001年度利润分配政策：

    公司拟在2001年度内分配利润一次；公司2001年度实现的净利润用于股利分配 的比例不低于20％；2000年末滚存的未分配利润用于2001年股利分配的比例不低于 30％；分配拟采用送红股或现金分配的形式。

    公司董事会保留届时根据实际情况对2001年分配行使调整的权利。

    七、审议通过续聘会计师事务所议案：

    经研究 , 决定继续聘用安达信公司和安达信·华强会计师事务所担任我公司 2001年度境外和境内财务审计机构。

    八、审议通过董事变更议案：

    根据杨毅敏先生因工作变动提出的辞呈,同意杨毅敏先生辞去董事、 副总经理 职务,同时决定提名张东明先生为公司董事候选人。

    九、审议通过聘任公司副总经理议案：

    因工作需要,经公司总经理王兆安先生提名,董事会决定聘任刘庆丰先生、谢美 兰女士为公司副总经理。

    十、审议通过调整变更部分募集资金投向议案；

    十一、审议通过关于出资设立＂中鲁远东渔业有限责任公司＂议案：

    根据外经贸部[2000〗外经贸发展海函字第3136号文的批复,公司拟在俄罗斯联 邦境内建立中方独资公司“中鲁远东渔业有限责任公司”。该公司注册地址为：俄 罗斯联邦海参崴市边防街6号,注册资金为63万美元,资金来源为自筹。

    十二、审议通过关于设立＂山东省中鲁远洋渔业股份有限公司青岛渔捞分公司 ＂议案；

    十三、审议通过《股东大会议事规则》；

    十四、审议通过《董事会议事规则》；

    十五、审议通过关于召开2000年度股东大会有关事宜：

    （一）会议时间：2001年5月28日上午9:00

    （二）会议地点：山东省济南市历山路57号公司会议室

    （三）会议议题：

    1、审议公司2000年年度报告正文及摘要

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算报告；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    6、审议公司2001年度利润分配政策；

    7、审议董事变更议案；

    8、审议监事变更议案；

    9、审议续聘会计师事务所议案；

    10、审议调整变更部分募集资金投向议案；

    11、审议关于出资设立“中鲁远东渔业有限公司”议案；

    12、审议《股东大会议事规则》。

    （四）出席人员：

    1、截止2001年5月15日下午收市时在深圳证券交易所登记结算公司在册的本公 司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2001年5月21日至22日

    2、登记地点：山东省济南市历山路57号公司证券部

    3、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 个人股东 代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东 帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （六）联系办法：

    电 话：0531－6416949

    传 真：0531－6943084

    邮 编：250013

    联系人：姜澎、赵伟强

    会期半天,与会股东食宿自理。

    特此公告。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董 事 会

    二○○一年四月十四日

    附1：聘任董事及高级管理人员简历

    张东明,男,35岁,汉族,大专学历,助理会计师,中共党员。曾任山东省水产企业 集团总公司驻摩洛哥渔代处会计、科级干部、驻摩洛哥渔代处副代表；现任山东省 水产企业集团总公司驻摩洛哥渔代处首席代表。

    刘庆丰,男,53岁,汉族,大学本科,高级国际商务师,中共党员。曾任山东省水产 企业集团总公司业务部经理、海外部经理、山东省水产企业集团总公司副总经济师； 现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司总经济师。

    谢美兰,女,51岁,汉族,大学本科,高级会计师,中共党员。曾任山东省水产企业 集团总公司计财部副经理、经理、副总会计师；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司总会计师。