本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届监事会第十次会议于2002年7月29日上午8时30分在公司八楼会议室召开。应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容:
    1、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要;
    2、审议通过了公司2002年半年度利润分配预案:
    公司2002年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    3、审议通过了公司监事会换届选举议案:
    鉴于公司首届监事会任期届满,公司监事会提名郑贵民、尹吉贤、李军梅为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司2002年第一次临时股东大会选举。
    根据《公司章程》的规定,经公司职工代表大会选举,推选黄琦、张磊为公司第二届监事会职工代表监事。(上述五人简历见附件)
    4、审议通过了调整部分募集资金用途议案:
    公司监事会认为,董事会此次提请2002年第一次临时股东大会审议调整部分募集资金用途议案,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法,没有损害全体股东的合法权益,并有利于提高募集资金的使用效率,符合公司利益最大化的要求。
    特此公告。
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会    二○○二年七月三十一日