经公司董事会研究,拟调整变更部分募集资金投向。现将有关情况公告如下:
    一、优化调整项目
    我公司发行境内上市外资股(B 股)募集资金投资项目“大西洋几内亚湾金枪 鱼竿钓项目”(鲁计农经字[1998〗993号文批准),项目总投资人民币 4991万元, 用于购置4艘金枪鱼竿钓渔船,赴大西洋几内亚湾捕捞高品质金枪鱼。该项目在实施 过程中,由于原考察船只船源有变,致使引进目标船尚未确定。为了提高募集资金的 使用效率,经公司董事会研究,拟优化调整该项募集资金用途。将该项目资金4320万 元用于与青岛海洋大学共同组建“中鲁海大爱华海洋药业有限公司”(下称爱华公 司)。“爱华公司”拟注册资本7200万元,其中,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 以现金4320万元出资,占出资额的60%; 青岛海洋大学以其拥有的华海制药厂净资 产2880万元(以资产评估数为准)出资,占出资额的40%。 “爱华公司”将拥有华 海制药厂现产的四种药品的商标和生产批准文号, 并拥有青岛海洋大学研制的两个 国家一类新药的独家实施权和处置权。该项目优化节约的资金671万元,将用于筹建 新项目。
    二、新增项目
    原披露投资3,984万元引进5000吨级大型超低温冷藏运输船项目,在实施过程中 因原目标船已售出,实际投资1,240万元购进3,000吨级大型超低温冷藏运输船一艘, 并在报告期内顺利投产,由于2000年度国际油价上涨加之目标船发生变更,此项目共 节约投资2744万元。经公司董事会研究, 拟将此项资金和项目优化调整后节余的资 金671万元用于筹建超低温食品加工项目。 该项目已经山东省发展计划委员会鲁计 农经[2001〗51号文批复,项目总投资约3228万元,项目建成后预计年实现销售收入 1590万元,创汇160万美元,利税800万元。
    上述方案,已经公司首届董事会第十次会议审议通过,在履行相关规定审核程序 并提请股东大会批准后予以实施。
    特此公告。
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司    董事会
    二○○一年四月十四日