根据修改后的《公司章程》，现对《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东大会议事规则》作如下修改：

    原第三条修改为：

    第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

    1、董事会人数不足八人时；

    2、公司未弥补的累计亏损达股本总额的三分之一时；

    3、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面要求时；

    4、董事会认为必要时；

    5、监事会提议召开时；

    6、二分之一以上的独立董事同意并提议召开时；

    7、公司章程规定的其他情形。

    前述第3项持股数按股东提出书面要求日计算。

    临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

    附件：

监事候选人简历

    郑贵民，男，1943年5月生，汉族，大学专科学历，经济师，中共党员。曾任山东省水产局人事处副处长；山东省水产企业集团总公司人事劳动部部长。现任山东省水产企业集团总公司纪委书记、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会召集人。

    尹吉贤，男，1959年4月生，汉族，大学专科学历，中共党员。曾任山东省水产企业集团总公司机关纪委纪检员。现任山东省水产企业集团总公司行政监察室副主任、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会监事。

    李军梅，女，1968年4月生，汉族，大学本科学历，会计师，中共党员。曾任山东省水产企业集团总公司财务部科长。现任山东省水产企业集团总公司财务部副经理。

    黄琦，男，1973年7月生，汉族，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任山东省水产企业集团总公司资产管理部副科长。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会职工代表监事、企管部科长。

    张磊，男，1973年10月生，汉族，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任山东省水产企业集团总公司人事劳动部副科长。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会职工代表监事、证券部副科长。