本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）二○○一年度股东大 会于2002年4月26日上午9时在济南市和平路43号公司八楼会议室举行。本次股东大 会的会议通知刊登于2002年3月23日的《证券时报》和《大公报》上。 出席本次会 议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数128,571,720股，占公司股份总 额的48.32％。其中，国有股股东3人，代表股份总数127,811,320股， 占公司到会 有表决权股份总额的99.41％；境内法人股股东2人，代表股份总数260,000股， 占 公司到会有表决权股份总额的0.2％；境内上市外资股股东1人，代表股份总数500 ,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司王爱民董事长主持，部分董事会成员和监事会全体成 员列席了会议。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下议案：

    一、 审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    三、审议通过了2001年度财务决算报告

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    四、审议通过了2001年度利润分配预案

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    五、审议通过了2002年度利润分配政策

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    六、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    七、审议通过了续聘会计师事务所及支付报酬议案

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    八、审议通过了独立董事候选人及津贴议案

    同意聘任王汉民先生为公司首届董事会独立董事，年度津贴为2万元（含税）。 审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中，内 资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃权； 外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0股弃权；

    同意聘任刘保玉先生为公司首届董事会独立董事，年度津贴为2万元（含税）。 审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中，内 资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃权； 外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0股弃权。

    九、审议通过了修改《公司章程》的议案

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    十、审议通过了修改《股东大会议事规则》议案

    审议结果为128,571,720股同意，占公司到会有表决权股份总额的100％。其中， 内资股128,071,320股，占公司到会有表决权股份总额的99.61％，0股反对，0股弃 权；外资股500,400股，占公司到会有表决权股份总额的0.39％，0股反对，0 股弃 权。

    本次股东大会经山东君义达律师事务所具有证券从业资格的律师江鲁先生现场 见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会无股 东提出新的议案；表决程序合法有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司首届董事会第十六次会议决议；

    2、公司2001年度股东大会召开通知；

    3、公司2001年年度报告；

    4、公司2001年度股东大会法律意见书。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年四月二十七日