本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    为进一步优化企业产业结构，大力发展国家支持的公海金枪鱼生产，努力扩大 大洋性金枪鱼船队的现有规模，培育新的经济增长点，增强企业的竞争力和发展后 劲，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称：“中鲁公司”)于2002年3月 22 日与日本日网株式会社(以下简称“日网”)在济南签订了《购船协议》。根据该协 议，中鲁公司向日网购买一艘大型金枪鱼围网生产船“泰寿”轮。

    2002年3月21 日中鲁公司首届董事会第十六次会议以全票同意审议通过了以银 行贷款购买“泰寿”轮议案。经农业部渔业局同意，2002年2月1日中鲁公司取得了 购买“泰寿”轮的《中华人民共和国自动进口许可证》。

    日网为日本企业，与中鲁公司无关联关系，该项交易不构成关联交易。

    二、交易对方情况介绍

    日网为一家日本综合性企业，成立于1910年，总部设于日本东京，注册资本4, 411,662,672日元，2000年4月－2001年3月销售收入为9560.8亿日元， 是世界公认 的捕捞网具、轮机和各种船用设备的生产销售公司，并在“健康、安全、环保”的 口号下，向食品、农产品、环保包装材料供应等领域发展。

    日网与中鲁公司及中鲁公司各发起人在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面无任何关系，与中鲁公司前十名股东中持流通股的股东在上述各方面的关系不 详。

    三、交易标的基本情况

    “泰寿”轮为金枪鱼围网生产船，类别为固定资产，权属日网。《购船协议》 中规定，日网保证船只交接时无任何债务、抵押权及海事纠纷，交船后该船如有任 何交船前产生的经济、民事纠葛，由日网负责。该船1994年5月制造，总吨位 1348 吨，总长64米，船上载有探鱼小型直升机一架，配备小艇三艘，目前是国内同类船 只中最先进的。中鲁公司在美属萨摩亚帕果帕果港对该船进行了外部检验。该船的 船体结构、机电设备、救生、消防、防污、通讯导航、渔捞设备等状况良好，且得 到适当保养，能继续投入正常生产。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    (一)购买协议的主要条款。

    1、交易总金额为：715美元。

    2、2002年3月28日前，中鲁公司向日网付10％购船款作为预付款。船只正式交 接，并签订交接证书后，中鲁公司在五个银行工作日内向日网全部一次性付清剩余 船款。

    3、船只交接时间：2002年4月上旬。

    4、交接地点：美属萨摩亚帕果帕果港。

    5、交接条件：船只交接前，日网负责安排中鲁公司接船人员登船验船， 向中 鲁公司提供所有属于“泰寿”轮的一切财产清单，并按清单进行交接。同时，该船 的说明书、船舶证书、航行日志、检修记录等所有文件证书，由日网负责向中鲁公 司提供。

    6、 风险划分：日网承担“泰寿”轮及其财产的所有风险和费用直至交船给中 鲁公司。日网交船后对“泰寿”轮任何出现的缺陷不负担任何责任。

    7、违约和赔偿：若中鲁公司未能履行《购船协议》， 日网有权停止执行协议 并有权要求中鲁公司赔偿由于中鲁公司违约给日网造成的损失；若日网未能按《购 船协议》要求，在规定时间内将上述船只及其财产以合法形式正式交接给中鲁公司， 日网应赔偿因日网原因未能履行协议而引起的中鲁公司所有损失和费用。

    8、仲裁：凡因执行协议所发生的一切争议，应提交仲裁。 仲裁地点为日本东 京。由东京仲裁协会根据TOMAC条款和修订案进行仲裁。仲裁判决为最终判决。

    (二)定价情况

    “泰寿”轮交易价格由中鲁公司根据中华人民共和国船舶检验局检验师出具的 验船报告，与日网根据船只状况及船上财产价值按市场定价原则协商确定。

    五、购买船只的目的和对公司的影响

    自上市以来，中鲁公司不断进行产业结构性调整，在巩固过洋性渔业的基础上， 积极发展国家支持发展的大洋性金枪鱼捕捞生产，努力扩大船队规模以取得更大经 济效益。公司现已有超低温金枪鱼延绳钓船10艘，同时已经在国内率先引进了一组 大型金枪鱼围网船。此次购买“泰寿”轮，进一步壮大了公司船队规模，增强了公 司以科技发展渔业的信心和积极参与国际竞争，向国外市场要效益的能力，必将对 公司各项事业更快更好的发展产生极大的推动作用，同时也将对我国的远洋渔业事 业产生良好的影响。

    六、备查文件目录

    (一)中鲁公司首届董事会第十六次会议决议；

    (二)中鲁公司与日网签订的《购船协议》；

    (三)《中华人民共和国自动进口许可证》；

    (四)《中华人民共和国船舶检验局验船报告》。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

    2002年3月26日