本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    根据本公司首届董事会第十六次会议决议，现将召开公司2001年度股东大会有 关事宜通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开时间：2002年4月26日（星期五）上午9时

    三、会议地点：济南市和平路43号公司八楼会议室

    四、召开方式：会议方式

    五、会议审议事项：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议2002年度利润分配政策；

    6、审议2001年年度报告正文和摘要；

    7、审议续聘会计师事务所及支付报酬议案；

    8、审议独立董事候选人及津贴议案；

    9、审议修改《公司章程》议案；

    10、审议修改《股东大会议事规则》议案。

    上述提案内容详见公司首届董事会第十六次会议决议公告。

    六、会议出席对象

    1、截止2002年4月8 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在 册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    七、会议登记办法

    1、 登记时间：2001年4月22日至23日

    2、 登记地点：山东省济南市和平路43号公司证券部

    3、 登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东 代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东 帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    八、联系方式

    1、电 话：0531－6553276、6553277

    2、传 真：0531－6943084

    3、邮 编：250014

    4、联系人：姜澎、张强

    会期半天，与会股东食宿自理。

    特此公告。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董事会

    二○○二年三月二十三日