山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届监事会第四次会议于2001年4月12 日上 午10时在公司会议室召开。应出席监事5名,实际出席监事3名 ,其中授权委托代表1 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内 容：

    1、审议通过2000年年度报告正文及摘要；

    2、审议通过2000年度监事会工作报告；

    3、审议通过2000年度财务决算报告；

    4、审议通过2000年度利润分配和公积金转增股本预案；

    5、审议通过2001年度利润分配政策：

    6、审议通过续聘会计师事务所议案：

    7、审议通过监事变更议案：

    本公司监事孙国先生因工作变动原因,不能履行其监督职责,提请股东大会免去 孙国先生监事职务；

    本公司监事张立华因违法违纪,提请股东大会免去其监事职务；

    经研究,决定提名许建军先生、尹吉贤先生为监事候选人,提请股东大会审议。

    根据巩海滨先生因工作变动原因提出的辞呈, 同意巩海滨先生辞去监事职务。 经山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工代表大会民主推举, 由张磊先生担任公司 职工监事。

    8、审议通过调整变更部分募集资金投向议案：

    公司监事会认为,董事会此次提请股东大会审议优化调整B股募集资金项目, 符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法,没有损害全 体股东的合法权益,并有利于提高募集资金的使用效率,实现公司产业化的合理布局, 将对公司未来发展产生积极有效的推动, 使公司按照确定的＂两深一高＂的发展战 略,实现企业的健康、稳定、可持续发展。鉴于此,公司监事会同意公司董事会关于 拟优化调整募集资金项目的意见。

    9、审议通过《监事会议事规则》。

    特此公告。

    附：新任监事简历

    许建军,男,50岁,汉族,大专学历,会计师,中共党员。曾任山东省水产局会计、 副科长；山东省水产企业集团总公司计财部科长；现任山东省水产企业集团总公司 审计室副主任。

    尹吉贤,男,42岁,汉族,大专学历,中共党员。 曾任山东省水产企业集团总公司 机关纪委纪检员；现任山东省水产企业集团总公司行政监察室副主任。

    张磊,男,28岁,汉族,大学学历,经济师,中共党员。曾任山东省水产企业集团总 公司人劳部干部科副科长；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券部副科长。