本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届监事会第七次会议于2002年3月21 日上 午11:30时在公司八楼会议室召开。应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容:
    一、审议通过了2001年度监事会工作报告;
    二、审议通过了2001年度财务决算报告;
    三、审议通过了2001年度利润分配预案;
    四、审议通过了2002年利润分配政策;
    五、审议通过了2001年年度报告正文和摘要;
    六、审议通过了续聘会计师事务所及支付报酬议案:
    七、审议通过了修改《监事会议事规则》议案;
    八、审议通过了《上市公司规范运作情况调查表》内容和《关于对规范运作自 查问题的整改报告》议案:
    特此公告。
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司    监事会
    二○○二年三月二十三日