本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二次会议,于2007年6月19日以专人送达和传真方式通知各位董事,于6月29日上午9时在济南市和平路43号公司十楼会议室召开。应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长王兆安主持。监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于增资山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司的议案

    同意对山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司增资1400万元实施二期改扩建项目,所需资金由公司自有资金中予以安排。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于HABITAT公司增资山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司的议案

    同意HABITAT INTERNATIONAL CORP.对山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司同比例增资,约人民币480万元(约合65万美元)。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于转让公司所属龙口分公司全部资产的议案

    同意将本公司所属龙口分公司依法按程序全部资产转让给龙口市松青食品有限公司,转让价格为5,056,135.55元；同意相关各方按照《资产转让协议》约定办理全部相关手续,直至完成所属龙口分公司依法注销。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、关于撤销山东省中鲁远洋渔业股份有限公司龙口分公司的议案

    同意山东省中鲁远洋渔业股份有限公司龙口分公司全部资产整体转让完成后予以撤销。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、关于《信息披露事务管理制度》议案；

    审议通过了《信息披露管理制度》。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    六、关于《证券市场投资管理办法》的议案

    审议通过了《证券市场投资管理办法》。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    七、关于《重大信息内部报告制度》的议案

    审议通过了《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

    二○○七年七月三日