本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十六次会议,于2007年3月12日以专人送达和传真方式通知各位董事,于2007年3月22日上午9时在济南市和平路43号公司八楼会议室召开。应出席董事5名,亲自出席董事5名。会议由董事长王兆安主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、2006年度董事会工作报告；

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    2、2006年度总经理工作报告；

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    3、2006年度独立董事述职报告;

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    4、2006年度财务决算报告；

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    5、2006年度利润分配预案：

    根据大信会计师事务有限公司和浩华国际会计师事务所(中国湖北)分别按照中国会计准则和国际会计准则的审计结果,本公司2006年度实现净利润均为152,982,997.06元,本年度可供全体股东分配的利润-307,962,077.07元。因此,本年度不实行利润分配,亦不进行公积金转增股本。由于扣除非经常性损益后的净利润为-59,623,804.54元,公司无未分配利润的用途和使用计划。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    6、《2006年年度报告》正文及摘要；

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    7、关于2007年度日常关联交易情况的议案；

    本公司参照以前年度发生的关联交易情况,对2007年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计,预计总金额为1660万元。

    本公司独立董事认为,目前公司存在的关联交易均是生产经营所必需以及延续以前委托经营约定发生的,对公司是必要的。因此对公司日常发生的关联交易和对2007年度关联交易的合理预计表示同意。

    本议案为关联交易,关联方董事王兆安回避表决。

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    8、关于续聘会计师及确定报酬议案;

    同意继续聘请大信会计师事务有限公司及浩华国际会计师事务所(中国湖北)担任本公司2007年度境内和境外财务审计机构,并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

    本议案经公司独立董事事前认可,同意公司董事会继续聘请大信会计师事务有限公司及浩华国际会计师事务所(中国湖北)担任本公司2007年度境内和境外财务审计机构。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    9、关于任免高级管理人员的议案；

    由于工作变动,张金青不再担任公司财务总监职务。

    根据工作需要,经总经理李文役提名：

    聘任宋文健、周烽、李明为公司副总经理；

    聘任付吉广为公司财务总监。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    10、关于第二届董事会换届的议案；

    本公司第二届董事会任期已于2005年9月16日届满。根据《公司章程》的有关规定,山东省国有资产投资控股有限公司提名王兆安、李文役、袭建兵、刘志辉为第三届董事会董事候选人；山东省鲁信投资控股集团有限公司提名宋文健、孙绍杰为第三届董事会候选人。本公司董事会提名王汉民、姜进、江鲁为第三届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人将提请本公司2006年度股东大会选举。

    本公司董事会及独立董事已对上述九名董事候选人进行了资格审查,认为上述人选符合法律、法规所要求的任职资格。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    11、关于召开2006年度股东大会的议案；详情见本公司关于召开2006年度股东大会的通知公告。表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附：董事候选人和高管简历

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月二十六日

    附：董事候选人和高管人员简历

    王兆安,男,1951年6月生,汉族,中共党员,中专学历。1969年8月参加工作,历任山东省水产局外经项目办公室副主任、山东省水产企业集团总公司进出口部经理、山东省水产企业集团总公司党委委员、副总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理；现任山东省水产企业集团总公司党委书记、总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、董事长。

    李文役,男,1956年2月生,中共党员,大专学历。1973年12月月参加工作,历任山东省水产企业集团总公司办公室科长、人劳部副部长、部长;山东省水产企业集团总公司党委委员、副总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。

    袭建兵,男,1965年11月生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。1983年7月参加工作,历任山东省小清河航运局财务科副科长；山东省航运管理局财务科副科长、科长；山东航运集团有限公司财务审计处副处长、处长；国家开发银行山东省分行行长助理(挂职)；山东省人民政府国有资产监督管理委员会企业分配处、企业改革改组处副处长；现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长,兼任山东产权交易中心董事长。

    刘志辉,男,1964年10月生,汉族,中共党员,大专学历。1985年7月参加工作,历任山东省交通厅生活服务站会计员；山东省交通开发投资公司资金财务部助理会计师、副科长、科长、副经理；现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部业务经理。

    宋文健,男,1956年1月生,汉族,工商管理硕士,高级经济师。1977年7月参加工作,历任山东荣成第四中学教师；铁道部第三设计院计算机所干部；山东省信息中心副科长；山东省国际信托投资公司证券部副经理、合资合作部经理；山东鲁信实业集团公司副总经理；山东和华电子信息集团公司常务副总经理；现任山东省国际信托投资有限公司高级业务经理。

    孙绍杰,男,1969年9月生,汉族,大学学历,高级经济师。1991年7月参加工作,历任山东省计委社会发展处科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金项目管理部业务经理、基金投资管理部高级业务经理、基金投资管理部经理、投资银行部经理、高级业务经理；现任山东省国际信托投资有限公司副总经理。

    王汉民,男,1960年9月生,汉族,经济学硕士,中国注册会计师。曾任山东东方会计师事务所所长,专业特长为会计、审计、财务管理与管理咨询；现为山东经济学院审计学教授,硕士研究生导师,国际内部审计师协会中国会计学会、中国中青年财务成本研究会会员。

    姜进,男,1969年3月生,汉族,大学学历,经济师。曾先后在中国建设银行扬州市分行、中国建设银行信托投资公司、南方基金管理有限公司、山东创业投资发展有限公司任职；现任山东华聚能源股份有限公司副董事长。

    江鲁,男,1959年8月生,汉族,法学学士,高级律师。1976年参加工作,曾先后担任济南市经济律师事务所律师、山东源鑫律师事务所律师；现任山东君义达律师事务所合伙人。

    周烽,男,1955年2月生,汉族,大学学历,中共党员。1970年10月参加工作,历任山东省军区司令部通信处副团职参谋；山东省水产企业集团总公司证券筹备办公室副主任、资产经营部副经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券部经理、证券事务代表；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

    李明,男,1965年8月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1986年7月参加工作,历任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理；国有资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会主席兼企业管理部经理。

    付吉广,男,1969年1月生,汉族,大学学历,高级经济师。1992年7月参加工作,历任济宁市信托投资公司投资部员工；济宁留庄港务运输公司董事、副总经理；山东省国际信托投资公司投行业务部业务经理、投行业务部副经理(主持工作)、稽核法律部副经理(主持工作)、风险管理部经理；现任山东省国际信托投资有限公司高级业务经理。