本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第十六次会议,于2007年3月22日上午8时在公司十楼会议室召开。会议应出席监事4名,亲自出席监事4名。会议由监事会主席李明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、2006年度监事会工作报告

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票

    2、2006年度财务决算报告

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票

    3、2006年度利润分配预案

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票

    4、2006年度报告正文及摘要

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票

    5、关于监事会换届的议案

    根据山东省国有资产投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司提名,同意吴宗昌、伊羽作为第三届监事会监事候选人,提请2006年度股东大会选举；

    根据山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工代表大会推举,迟铭、宋景海、尚清华为第三届监事会职工监事。表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票

    6、关于李明辞职的议案同意李明因工作变动原因辞去公司第二届监事会主席职务。表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票以上1、2、3、4、5项需提请2006年股东大会审议。

    附:监事候选人简历

    特此公告。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年三月二十六日

    附：监事候选人简历

    吴宗昌,男,1963年3月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,1983年7月参加工作,历任交通部济南交通学校(现山东交通学院)团委干事、党委办公室副科级秘书；山东省交通厅办公室秘书、副主任科员级秘书、主任科员级秘书；莘县计委副主任、副县长(挂职)；山东省交通开发投资公司办公室副主任；山东省交通开发投资公司党委委员、人事劳资部副经理、经理、办公室主任；山东省交通开发投资公司党委委员、副总经理；现任山东省国有资产投资控股有限公司党委委员、副总裁、纪委书记。

    伊羽,男,1971年10月生,汉族,大学学历,经济师,1993年8月参加工作。历任山东省汽车摩托车贸易总公司财务部会计；山东振鲁会计师事务所审计部项目经理；山东省国际信托投资有限公司计划财务部业务经理、稽核法律部业务经理。现任山东省国际信托投资有限公司计划财务部业务经理。

    迟铭,女,1964年4月生,汉族,中共党员,大学学历,1985年7月参加工作。历任山东省水产企业集团总公司人事劳动部副科长、科长、干部科科长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部副部长；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部部长、职工监事。

    宋景海,男,1961年11月生,汉族,中共党员,大专学历,1978年12月参加工作。历任山东省水产企业集团总公司业务部副科长、贸易有限公司青岛办事处科长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易经营部副经理；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易经营部经理。

    尚清华,女,1970年5月生,汉族,中共党员,大学学历,1986年8月参加工作。历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务部会计、副科长；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务部科长、职工监事。