每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳
关联交 预计总金额 去年的总金额
务等进一步 关联人
易类别 (万元) (万元)
划分
鱼糜、鱼粉、
Prodesur S.A. 1200 0
采购 冻鱼
1260
原材料 一般贸易
Prodesur S.A. 60 60
渔需物资
委托
租赁收入 Prodesur S.A. 400 400 -470
经营
二、关联方介绍和关联关系
1、Prodesur S.A.的基本情况：
Prodesur S.A.系控股股东山东省水产企业集团总公司(“水产集团”)在阿根廷火地岛省乌斯怀亚市注册的全资子公司,公司住所：GOBERNADOR DELOQUI 126,USHUAIA,ARGENTINA,法定代表人：王洪刚,主营业务为远洋捕捞、水产品加工及销售。
2.与上市公司的关联关系：系以控股股东为母公司的关联法人。
3.履约能力分析：该关联人资信情况良好,根据其财务及经营和历年实际履约情况分析,均具备履约能力,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、定价政策和定价依据
与该关联人的关联交易均在公平公允的原则下,按照市场定价和协议定价方式进行交易。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易主要是由正常购销货物和延续以往委托经营约定产生的,对公司是必要的。此类关联交易的存续,有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。
2、上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、该关联交易议案经本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,关联方董事回避表决。
2.公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查,同意上述关联交易并发表了独立意见。
六、关联交易协议签署情况
关于本公司“泰安”轮委托经营关联交易协议情况介绍：
1999年7月30日本公司发起设立时,“泰安”轮作为控股股东山东省水产企业集团总公司(“水产集团”)对本公司出资资产的一部分,投入本公司。此时,“泰安”轮已自1999年1月6日起按《关于“泰安”轮赴阿根廷水域作业委托经营协议》(1999年1月6日签署)、《关于“泰安”轮每年上交收益约定协议书》(1999年6月28日签署)及《通知函》(1999年7月6日签署)等约定,由水产集团委托其境外子公司——阿根廷PRODESUR S.A.在阿根廷海域开展生产经营,经营期限10年。PRODESUR S.A.按照阿根廷当地法律法规要求,对“泰安”轮进行经营管理,包括人员聘任、捕捞、销售,以及对“泰安”轮进行必要的维修保养等,水产集团不参与生产经营管理,双方按约定享有各自权益,其中水产集团享有70%的收益,PRODESUR S.A.享有30%的收益。1999年8月19日,本公司与水产集团和PRODESUR S.A.三方签署了关于《山东省水产集团总公司、阿根廷PRODESUR S.A.关于“泰安”轮赴阿根廷水域作业委托经营协议》的补充协议(以下简称“原协议”),依法将水产集团全部所有的“泰安”轮产权及其收益权利与义务自本公司成立之日起变更至本公司名下,并持续履行至今。上述业务构成关联交易,本公司已在《招股说明书》及《上市公告书》中予以披露。
2003年7月8日,本公司与阿根廷PRODESUR S.A.签署了《关于经营“泰安”轮的补充协议》(以下简称“补充协议”)。本次交易标的为“泰安”轮经营管理方式的调整。该补充协议的签署构成关联交易,本公司于2003年8月1日在《证券时报》和《大公报》刊登了《关联交易公告》。
七、备查文件
1、本公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、本公司独立董事独立意见。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
