ST中鲁Ｂ_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无在会议召开期间增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2006年5月26日上午9时

2、召开地点：济南市和平路43号公司八楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王兆安先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份总数136,488,898股，占公司有表决权总股份的51.3%;

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况

出席本次会议的境内上市外资股(B股)股东4人，代表股份8,417,578股，占公司境内上市外资股(B股)股东表决权股份总数的6.1%。

四、提案审议和表决情况

会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下内容：

1、关于第二届董事会延期换届的议案：

同意公司将第二届董事会换届工作延期，并视公司重组进展情况及时换届。

表决结果：同意136,488,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100%; 反对0股; 弃权0股。其中，境内上市外资股(B股)股东同意8,417,578股，占出席会议境内上市外资股(B股)股东所持表决权的100％;反对0股，弃权0股。

2、关于第二届监事会延期换届的议案：

同意公司将第二届监事会换届工作延期，并视公司重组进展情况及时换届。

3、《2005年度董事会工作报告》;

4、《2005年度监事会工作报告》;

5、《2005年度独立董事述职报告》;

6、《2005年度财务决算报告》;

7、2005年度利润分配方案：

根据大信会计师事务有限公司和浩华国际会计师事务所(中国湖北)分别按照中国会计准则和国际会计准则的审计结果，本公司2005年度实现净利润均为-47,520,147元，本年度可供全体股东分配的利润-460,945,076元。因此，本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：同意134,538,898股，占出席会议所有股东所持表决权的98.57%; 反对0股; 弃权1,950,000股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.43%。其中，境内上市外资股(B股)股东同意8,417,578股，占出席会议境内上市外资股(B股)股东所持表决权的100％;反对0股，弃权0股。

8、2005年度报告正文及摘要；

表决结果：同意136,358,898股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9%; 反对0股; 弃权130,000股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.1%。其中，境内上市外资股(B股)股东同意8,417,578股，占出席会议境内上市外资股(B股)股东所持表决权的100％;反对0股，弃权0股。

9、关于续聘会计师及确定报酬议案：

同意公司董事会继续聘请大信会计师事务有限公司及浩华国际会计师事务所(中国湖北)担任本公司2006年度境内和境外财务审计机构，同时授权董事会确定审计费用事宜并签署相关业务约定书事宜。

10、关于修改《公司章程》的议案;

修订后的《公司章程》全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;

修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

修订后的公司《董事会议事规则》全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

13、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;

修订后的公司《监事会议事规则》全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

14、关于修改公司《关联交易制度》的议案。

修订后的公司《关联交易制度》全文详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：邓文胜

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董事会

二○○六年五月二十七日

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