本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月26 日(星期五)上午九时

    2、召开地点：山东省济南市和平路43 号公司八楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年5 月19 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、关于第二届董事会延期换届的议案;

    2、关于第二届监事会延期换届的议案;

    3、2005 年度董事会工作报告;

    4、2005 年度监事会工作报告;

    5、2005 年度独立董事述职报告;

    6、2005 年度财务决算报告;

    7、2005 年度利润分配方案;

    8、2005 年度报告正文及摘要；

    9、关于续聘会计师及确定报酬议案;

    10、关于修改《公司章程》的议案;

    11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;

    12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

    13、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;

    14、关于修改公司《关联交易制度》的议案。

    以上第一、二项提案见2005 年8 月11 日刊登于《证券时报》和香港《大公报》的本公司第二届董事会第二十次会议决议公告和第二届监事会第十一次会议决议公告; 第三至九项提案见2006 年3 月31日刊登于《证券时报》和香港《文汇报》的本公司第二届董事会第二十二次会议决议公告和第二届监事会第十二次会议决议公告; 第十至十四项提案见2006 年4 月20 日刊登于《证券时报》和香港《文汇报》的本公司第二届董事会第二十三次会议决议公告和第二届监事会第十三次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005 年5 月22 日至24 日

    3、登记地点：山东省济南市和平路43 号公司董事会办公室

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    电 话：0531-86553276

    传 真：0531-86943084

    邮 编：250014

    联系人：姜澎

    2、会议费用：与会股东食宿自理。

    五、授权委托书(附后)

    特此公告。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月二十日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代理本人参加山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期： 受托人签名：

    委托人(单位)签字(盖章)：