本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于2006 年3 月28 日上午10 时在公司十楼会议室召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事4 名。监事黄琦先生因故未能出席会议，委托监事李明先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李明先生主持。

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、2005 年度监事会工作报告；

    2、2005 年度财务决算报告；

    3、2005 年度利润分配预案；

    4、2005 年度报告正文及摘要。

    特此公告。