山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称中鲁公司）首届董事会第十三次 会议于2001年7月13日下午3时在公司会议室召开。应出席董事11名,实际出席董事7 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下内 容：

    根据公司首届董事会第十二次会议决议, 中鲁公司收购中鲁青岛冷藏分公司、 中鲁龙口分公司现租用其控股股东山东省水产企业集团总公司共31447.9 平方米土 地的使用权,待提交中鲁公司临时股东大会审议通过后实施。 经有证券从业资格的 土地专业评估机构山东颐通地产评估有限公司对上述土地的评估, 该土地使用权估 价值为22684710元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 因其交易 金额不足3000万元,故本次关联交易无须再提交临时股东大会审议。 以上内容表决 时关联董事实行了回避。

    特此公告。