本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    本公司股票于2005年9月12日、9月13日和9月14日连续三个交易日达到5%涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司股票交易将于2005年9月15日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。
    二、有关说明
    1、本公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为;
    2、公司重组工作涉及的股权转让行为,经向控股股东山东省水产企业集团总公司及重组方山东省鲁信投资控股有限公司了解获悉,未有进展。以协议方式转让的8800万股权仍在等待国务院国有资产管理委员会的批准,以司法拍卖方式获得的3700万股权的股权过户手续亦正在办理之中;
    3、本公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《大公报》;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作,请投资者注意指定信息披露报纸的情况,并注意投资风险。
    特此公告。
    
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司    董 事 会
    二○○五年九月十四日