本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议，于2005年7月30日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2005年8月9日下午3时在济南市和平路43号公司八楼会议室召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事5名。董事邵世杰先生和独立董事姜进先生未能到会，分别书面委托董事李文役先生和独立董事江鲁先生代为出席会议并表决。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    一、《2005年半年度报告》正文及摘要；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

    二、关于公司第二届董事会延期换届的议案

    同意将本届董事会换届延期，并根据公司重组工作进程及股权过户完成情况适时进行换届选举工作。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

    本议案尚需提交公司临时股东大会批准。

    特此公告。