本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第十九次会议（临时会议），于2005年5月23日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2005年5月30日上午9时30分在济南市和平路43号本公司八楼会议室召开。应出席董事7名，亲自出席董事6名。董事邵世杰先生因故未到会，书面委托董事李文役先生代为出席会议并表决。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于HABITAT公司收购股权的议案》。该议案涉及关联交易，已经公司三位独立董事事前认可，同意该关联交易事项并发表了独立意见。本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权；关联方董事刘长锁先生和邵世杰先生回避表决。

    有关该议案的详细情况见本公司《关于HABITAT公司收购股权的关联交易公告》。

    特此公告。