ST中鲁Ｂ_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1.召开时间：2005年5月20日上午九时

2.召开地点：济南市和平路43号公司八楼会议室

3.召开方式：会议现场投票方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长刘长锁先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份总数131,999,889股，占公司有表决权总股份的49.61%。其中，境内上市外资股（B股）股东及股东代理人2人，代表股份3,928,569股，占公司境内上市外资股（B股）股东表决权股份总数的2.85%。

四、提案审议和表决情况

会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下内容：

1、山东省水产企业集团总公司与山东鲁信投资控股有限公司的《债务偿还方案》：

本议案涉及关联交易，关联方股东山东省水产企业集团总公司所持125,731,320股回避表决。

表决结果：同意6,268,569股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，境内上市外资股股东表决结果：同意3,928,569股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

2、2004年度董事会工作报告：

表决结果：同意131,999,889股, 占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，境内上市外资股股东表决结果：同意3,928,569股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

3、2004年度监事会工作报告：

4、2004年度财务决算报告：

5、2004年度利润分配方案：

6、2004年度报告正文及摘要：

7、关于续聘会计师及确定报酬议案：

8、关于修改《公司章程》议案：

9、关于修改《股东大会议事规则》议案：

10、关于修改《独立董事工作制度》议案：

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华联律师事务所

2、律师姓名：邓文胜

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会无提出临时议案的情形，大会决议合法有效。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董事会

二00五年五月二十日

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