本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第十次会议，于2005年4月13日上午10时在公司十楼会议室召开。应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    1、2004年度监事会工作报告；

    2、2004年度财务决算报告；

    3、2004年度利润分配预案；

    4、2004年度计提长期股权投资减值准备情况的议案；

    5、2004年度报告正文及摘要；

    6、关于修改《监事会工作细则》的议案；

    7、关于对《2005年度日常关联交易预计情况》的意见；

    8、关于对《董事会对会计师审计意见涉及事项专项说明》的意见。

    特此公告。