本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司第二届董事会十七次会议决议，现将召开公司2004年度股东大会有关事宜通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9时

    三、会议地点：济南市和平路43号公司八楼会议室

    四、召开方式：现场会议方式

    五、会议审议事项：

    1、山东省水产企业集团总公司与山东省鲁信投资控股有限公司《债务偿还方案》；

    2、2004年度董事会工作报告；

    3、2004年度监事会工作报告；

    4、2004年度财务决算报告；

    5、2004年度利润分配预案；

    6、2004年度报告正文及摘要；

    7、关于续聘会计师及确定报酬议案；

    8、关于修改《公司章程》议案；

    9、关于修改《股东大会议事规则》议案；

    10、关于修改《独立董事工作制度》议案。

    其中第1项议案见2004年12月23日刊登于《证券时报》和《大公报》的第二届董事会第十六次会议决议公告。

    六、会议出席对象

    1、截止2005年5月13日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    七、会议登记办法

    1、登记时间：2005年5月16日至17日

    2、登记地点：山东省济南市和平路43号公司董事会办公室

    3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    八、联系方式

    1、电 话：0531-6553276

    2、传 真：0531-6943084

    3、邮 编：250014

    4、联系人：姜澎

    会期半天，与会股东食宿自理。

    特此公告。

    

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十六日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托          （先生/女士）代理本人参加山东省中鲁远洋渔业股份有限
公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
    委托人姓名：             身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐户：
    受托人姓名：             身份证号码：
    受托日期：               受托人签名：
    委托人（单位）签字（盖章）：