本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易波动的情况介绍

    本公司股票于2005年3月22日、3月23日和3月24日连续三个交易日达到5%跌幅限制。

    二、重要说明

    1、本公司日前披露了山东省鲁信投资控股有限公司（"鲁信控股"）收购本公司股权事项的进展公告，经咨询鲁信控股以及本公司控股股东和公司管理层，鲁信控股上报的补正材料已备齐，中国证监会对申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，根据第050176号中国证监会行政许可申请受理通知书，鲁信控股关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书于2005年3月15日被中国证监会予以受理。

    2、本公司目前生产经营活动正常，无其他应披露而未披露的重大信息；公司内外部环境无任何改变，公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为。

    3、本公司2004年度报告于2005年4月16日披露，此前公司未将有关业绩情况透露给除会计师以外的第三方。

    4、本公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《大公报》；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请投资者注意指定信息披露报纸的情况，并注意投资风险。

    特此公告。