本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十四次会议，于2004年8月6日上午9时在本公司八楼会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。董事邵世杰先生书面委托董事李文役先生代为出席会议并表决。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    一、《2004年半年度报告》正文及摘要；

    二、同意撤销山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易分公司。

    特此公告。