本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）因涉嫌虚假陈述一案，于2003年2月被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，现已调查终结。中国证监会于2004年3月4日依法举行听证，听取了有关当事人及其代理人的陈述及申辩。2004年5月9日，本公司接获中国证监会证监罚字[2004]10号《行政处罚决定书》，现将其中内容公告如下：

    一、主要违规事实

    （一）2001年年报和2002年上半年年报信息披露虚增利润

    1、2001年年报披露净利润23,835,352元，其中虚增利润17,596,703.38元。

    2、2002年上半年年报披露净利润13,879,498元,其中虚增利润14,992,618.86元。

    （二）未按有关规定披露为大股东及大股东附属企业担保信息

    1、未按有关规定披露2001年12月、2002年6月两次为其控股股东水产集团提供定期存款质押担保信息；

    2、未按有关规定披露为大股东直属企业的控股子公司担保信息。

    二、处罚决定

    根据有关法律规定，中国证监会对本公司处以40万元罚款；对直接负责的主管人员本公司原董事长王爱民处以警告、罚款5万元；对直接负责经营、财务的主管人员本公司董事兼总经理王兆安、本公司原董事兼副总经理谢美兰、原副董事长刘世俊、原董事兼董事会秘书李文役、原董事兼副总经理刘庆丰分别处以警告、并处罚款3万元，对董事邵世杰、李德信、陈宪华、韩学森、张东明、独立董事王汉民、刘保玉分别处以警告。

    三、本公司及相关责任人表示将以此为深刻教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》，切实履行信息披露义务，严格遵循诚信原则，规范公司及自身行为，杜绝此类事件的发生。

    特此公告。