每日必读山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)二000 年度股东大会 于2001年5月29日上午9时在济南市历山路57号公司会议室举行。本次股东大会的会 议通知及延期召开通知分别刊登于2001年4月14日和2001年5月19日的《证券时报》、 《中国证券报》和《大公报》上。出席本次会议的股东及股东代理人共8人， 代表 股份总数129,020,024股，占本公司股份总额的48.49％。其中，国有股股东3 人， 代表股份总数127,811,300股，占本公司到会有表决权股份总额的99.06％；境内法 人股股东2人，代表股份总数260,000股，占本公司到会有表决权股份总额的0.2％。 境内上市外资股股东3人，代表股份总数948,724股，占本公司到会有表决权股份总 额的0.74％。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。山东君义达律师事 务所具有证券业务从业资格的律师王民生先生出席了本次股东大会，并出具了法律 意见书。
会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了2000年度监事会工作报告
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了2000年度财务决算报告
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了2000年利润分配预案
经安达信公司按照国际会计准则及安达信·华强会计师事务所按照中国会计准 则的审计结果，本公司2000年度实现的净利润均为72,418,801元。
按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的规定， B 股上市公司以“经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计 税后可分配利润数”与“以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础”，以 及按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累 计税后可分配利润数，两个数据孰低确定税后可分配利润。
本年度实现净利润72,418,801元，按10％的比例提取法定公积金7,935,923元； 按5％提取法定公益金3,967,961元，加年初未分配利润－1,117,467元， 本年度可 供全体股东分配的利润为59,397,450元。
经公司董事会审议，2000年度分配预案为：以2000年12月31日公司总股本266 ,071,320股计算，按照每10股派发现金红利1元人民币(含税)，共计26,607,132元， 尚余可分配利润32,790,318元结转下一年度。
向境外股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人 民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
本年度不进行公积金转增股本。
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了2001年度利润分配政策
公司拟在2001年度内分配利润一次；公司2001年度实现的净利润用于股利分配 的比例不低于20％；2000年末滚存的未分配利润用于2001年股利分配的比例不低于 30％；分配拟采用送红股或现金分配的形式。
公司董事会保留届时根据实际情况对2001年分配行使调整的权利。
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了续聘会计师事务所议案
决定继续聘用安达信公司和安达信·华强会计师事务所担任我公司2001年度境 外和境内财务审计机构。
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了关于董事变更的议案
根据杨毅敏先生因工作变动提出的辞呈，同意杨毅敏先生辞去董事、副总经理 职务，并选举张东明先生为公司董事。
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了关于监事变更的议案
本公司监事孙国先生因工作变动原因，不能履行其监督职责，免去孙国先生监 事职务；
表决结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
本公司监事张立华因违法违纪，免去其监事职务；
表决结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
选举许建军先生为公司监事；
表决结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
选举尹吉贤先生为公司监事；
表决结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
根据巩海滨先生因工作变动原因提出的辞呈，同意巩海滨先生辞去职工监事职 务。经山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工代表大会民主推举，由张磊先生担任 公司职工监事。
九、审议通过了调整变更部分募集资金投向议案
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
十、审议通过了关于出资设立“中鲁远东渔业有限责任公司”议案
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
十一、审议通过了《股东大会议事规则》
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
十二、审议通过了成立山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司的议案
因该议案涉及关联交易，作为关联股东山东省水产企业集团总公司在表决时实 行了回避。
审议结果为3,288,724股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股2,340 ,000股，占到会股份总额的71.15％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股，占到 会股份总额的28.85％，0股反对，0股弃权。
十三、审议通过了公司2000年度报告正文及摘要
审议结果为129,020,024股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股128 ,071,300股，占到会股份总额的99.26％，0股反对，0股弃权；外资股948,724股， 占到会股份总额的0.74％，0股反对，0股弃权。
特此公告。
附：1、张东明先生简历
2、许建军先生、尹吉贤先生、张磊先生简历
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二00一年五月三十日
张东明先生简历
张东明，男，35岁，汉族，大专学历，助理会计师，中共党员。曾任山东省水 产企业集团总公司驻摩洛哥渔代处会计、科级干部、驻摩洛哥渔代处副代表；现任 山东省水产企业集团总公司驻摩洛哥渔代处首席代表，兼西班牙拉斯渔代处首席代 表。
简历
许建军，男，50岁，汉族，大专学历，会计师，中共党员。曾任山东省水产局 会计、副科长；山东省水产企业集团总公司计财部科长；现任山东省水产企业集团 总公司审计室副主任。
尹吉贤，男，42岁，汉族，大专学历，中共党员。曾任山东省水产企业集团总 公司机关纪委纪检员；现任山东省水产企业集团总公司行政监察室副主任。
张磊，男，28岁，汉族，大学学历，经济师，中共党员。曾任山东省水产企业 集团总公司人劳部干部科副科长；现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券部副 科长。
