本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第八次会议，于2004年3月29日上午11时在公司八楼会议室召开。应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    1、经公司职工代表大会民主推荐，增补李明先生和迟铭女士为公司第二届监事会职工监事；

    2、会议一致选举李明先生为监事会主席；

    3、计提坏账及资产减值准备情况的报告；

    4、2003年度财务决算报告；

    5、2003年度利润分配预案；

    6、2003年度监事会工作报告；

    7、2003年年度报告正文及摘要；

    8、聘任2004年度财务审计机构的议案。

    特此公告。

    监事简历

    李明，男，1965年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。1986年参加工作，历任山东省水产企业集团总公司计财部副科长、科长、副经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副经理。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理。

    迟铭，女，1964年4月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作，大学学历，馆员。1985年参加工作，历任山东省水产企业集团总公司人事劳动部副科长、科长，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部副部长。